Kyc

В PawnBet, сигурността и доверието са от първостепенно значение. Проверката на самоличността е ключов елемент от нашата ангажираност да осигурим безопасна и отговорна среда за залагания. Тя ни помага да спазваме регулаторните изисквания, да предотвратяваме измами, пране на пари и да защитаваме уязвимите лица. Като верифицираме вашата самоличност, ние гарантираме, че вие сте законният притежател на сметката и че средствата, които използвате, са законни.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартен регулаторен процес в индустрията на финансовите услуги и онлайн залаганията. Той включва събиране и проверка на лична информация от нашите клиенти. Целта е да се потвърди самоличността на играчите, да се оцени потенциалния риск, свързан с тях, и да се спазват законодателствата срещу прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. PawnBet прилага строги KYC процедури, за да защити както своите операции, така и интересите на своите клиенти.

Процесът на верификация може да бъде иницииран по няколко причини и в различни етапи от вашето взаимодействие с PawnBet:

• При регистрация на нова сметка.
• Преди първо теглене на средства, независимо от сумата.
• Когато общата сума на депозитите или тегленията достигне определен праг, зададен от нашия лицензиращ орган.
• При съмнение за измама, злоупотреба със сметка или неправомерно използване на платежни методи.
• Когато има промяна в личните данни на клиента.
• Като част от периодични проверки за съответствие с регулациите.

За да завършите процеса на верификация, PawnBet може да изиска различни документи. Всички предоставени документи трябва да бъдат валидни, четливи и актуални. Моля, уверете се, че всички краища на документа са видими и няма отражения или замъглявания.

За да потвърдим вашата самоличност, ще ви помолим да предоставите копие на един от следните официални документи:

• Лична карта (двете страни).
• Международен паспорт (страницата със снимката и личните данни).
• Шофьорска книжка (двете страни).

Документът трябва да съдържа вашето пълно име, дата на раждане, снимка и дата на изтичане. Името на документа трябва да съвпада с името, регистрирано във вашата сметка в PawnBet.

За да потвърдим вашия постоянен адрес, ще ви помолим да предоставите копие на един от следните документи, издадени през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, интернет, телефон).
• Банково извлечение или извлечение от кредитна карта.
• Данъчна декларация или общинска такса.
• Официален държавен документ, удостоверяващ адрес.

Документът трябва да показва вашето пълно име и адрес, които трябва да съвпадат с тези, регистрирани във вашата сметка в PawnBet. Моля, уверете се, че датата на издаване е ясно видима.

За да предотвратим неразрешено използване на платежни методи, може да изискаме доказателство за собственост върху метода, който използвате за депозиране или теглене на средства. Това може да включва:

• Банков превод: Копие на банково извлечение, показващо вашето име, номер на сметка и логото на банката. Може да скриете чувствителна информация, като баланс.
• Кредитна/Дебитна карта: Копие на предната и задната страна на картата. Моля, скрийте средните 8 цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба. Трябва да са видими вашето име, първите 6 и последните 4 цифри от номера на картата и датата на изтичане.
• Електронни портфейли (напр. Skrill, Neteller): Екранна снимка на профила ви, показваща вашето име и имейл адрес, свързан с портфейла.

Всички използвани платежни методи трябва да бъдат регистрирани на ваше име.

В съответствие с нашите задължения за борба с прането на пари, PawnBet може да изиска информация относно източника на средства, които използвате за залагания. Това е част от процеса на Разширена Дължима Грижа (EDD) и обикновено се прилага при големи транзакции или при наличие на определени рискови фактори. Може да бъдете помолени да предоставите:

• Доказателство за доходи (напр. фишове за заплата, данъчни декларации, договори за продажба на имот).
• Банкови извлечения, показващи произхода на средствата.
• Документи, обясняващи произхода на наследство или други големи финансови постъпления.

Цялата предоставена информация ще бъде третирана с най-висока степен на конфиденциалност и ще се използва само за целите на съответствието с регулациите.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 48 часа. В някои случаи, ако са необходими допълнителни документи или информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение в профила ви за статуса на вашата верификация. Моля, проверявайте редовно папката си за спам.

Защитата на вашата лична информация е наш основен приоритет. Всички документи, които ни предоставяте, се съхраняват сигурно на криптирани сървъри и са достъпни само за оторизиран персонал на PawnBet. Ние спазваме стриктно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и всички приложими закони за защита на данните. Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е изрично изискано от закон или регулаторен орган.

PawnBet е изцяло ангажиран със спазването на международните и местни закони за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Нашите KYC процедури са проектирани да идентифицират и предотвратяват незаконни финансови дейности. Ние си сътрудничим с регулаторните органи и прилагаме политики, които гарантират, че нашата платформа не се използва за престъпни цели. Всяка подозрителна дейност ще бъде докладвана на съответните власти.

Залаганията на непълнолетни лица са строго забранени от закона и правилата на PawnBet. Като част от процеса на верификация, ние извършваме проверки на възрастта, за да гарантираме, че всички наши играчи са навършили законната възраст за залагане. Всяка сметка, за която се установи, че е регистрирана от непълнолетно лице, ще бъде незабавно закрита, а всички печалби ще бъдат анулирани. Ние насърчаваме отговорното залагане и активно работим за защита на непълнолетните.

В случай че процесът на верификация се забави или не може да бъде успешно завършен, може да бъдат наложени ограничения на вашата сметка. Това може да включва временно замразяване на тегленията или дори пълно блокиране на сметката до приключване на верификацията. Ако не успеем да верифицираме вашата самоличност в разумен срок, може да се наложи да закрием вашата сметка. Ще ви уведомим за причините и необходимите стъпки, които трябва да предприемете. Важно е да предоставите точна и пълна информация, за да избегнете подобни ситуации.

Ако имате въпроси относно процеса на верификация или се нуждаете от помощ при изпращането на документи, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо, имейл или телефон. Нашите агенти са на разположение да ви помогнат и да отговорят на всички ваши запитвания, за да осигурят гладко и безпроблемно преживяване с PawnBet.