Kyc

V PawnBet berieme bezpečnosť a zodpovedné hranie veľmi vážne. Overovanie vašej identity je základným pilierom našej prevádzky, zabezpečujúcim súlad s prísnymi regulačnými požiadavkami a ochranu všetkých našich hráčov. Tento proces nám pomáha predchádzať podvodom, praniu špinavých peňazí a zabezpečuje, že naše služby sú používané legálnym a etickým spôsobom. Vaša identita je overovaná, aby sme vytvorili bezpečné a dôveryhodné prostredie pre online zábavu.

KYC, alebo „Poznaj svojho zákazníka“, je štandardný regulačný proces, ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie a online operátori, ako je PawnBet, zhromažďovali a overovali identifikačné údaje svojich klientov. Tento proces je kľúčový pre boj proti finančnej kriminalite, vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Implementáciou KYC zabezpečujeme, že vieme, kto sú naši zákazníci, a môžeme monitorovať transakcie pre podozrivé aktivity. Pre vás to znamená bezpečnejšie prostredie a istotu, že hráte na licencovanej a regulovanej platforme.

Overenie identity sa môže vyžadovať v niekoľkých kľúčových fázach vášho vzťahu s PawnBet. Najčastejšie sa s ním stretnete pri registrácii účtu, kde je potrebné poskytnúť základné informácie. Neskôr môže byť overenie potrebné pri dosiahnutí určitých kumulatívnych vkladov alebo výberov, pri podozrení na neobvyklé transakcie, alebo ak existuje akákoľvek nejasnosť ohľadom informácií, ktoré ste nám poskytli. Vyhradzujeme si právo požiadať o overenie kedykoľvek počas trvania vášho účtu, aby sme zabezpečili neustály súlad s regulačnými požiadavkami a našimi internými politikami.

Na úspešné dokončenie procesu overenia identity vás môžeme požiadať o predloženie rôznych dokumentov. Tieto dokumenty sú rozdelené do niekoľkých kategórií:

• Doklad totožnosti: Preukaz totožnosti, cestovný pas alebo vodičský preukaz.
• Doklad o adrese: Účet za energie, výpis z bankového účtu alebo iný oficiálny dokument potvrdzujúci vaše bydlisko.
• Overenie platobnej metódy: Dôkaz o vlastníctve platobnej metódy, ktorú používate na vklady a výbery.
• Doklad o zdroji finančných prostriedkov: V niektorých prípadoch, najmä pri vyšších transakciách, môžeme požiadať o dokumenty preukazujúce pôvod vašich finančných prostriedkov.

Všetky predložené dokumenty musia byť platné, aktuálne a čitateľné. Vyhradzujeme si právo požiadať o dodatočné dokumenty, ak to považujeme za potrebné.

Ako doklad totožnosti akceptujeme:

• Platný občiansky preukaz: Obe strany preukazu.
• Platný cestovný pas: Strana s fotografiou a osobnými údajmi.
• Platný vodičský preukaz: Obe strany preukazu.

Dokument musí obsahovať vaše celé meno, dátum narodenia, fotografiu a dátum platnosti. Všetky údaje musia byť jasne viditeľné a dokument nesmie byť poškodený ani manipulovaný. Dokumenty musia byť vydané oficiálnym štátnym orgánom. Uistite sa, že všetky štyri rohy dokumentu sú viditeľné na fotografii.

Na overenie vašej adresy bydliska sú akceptované nasledujúce dokumenty:

• Účet za energie: Napríklad za elektrinu, plyn, vodu, internet, telefón, nie starší ako 3 mesiace.
• Výpis z bankového účtu: Nie starší ako 3 mesiace, zobrazujúci vaše meno a adresu.
• Potvrdenie o trvalom pobyte: Vydané úradom, nie staršie ako 3 mesiace.
• Daňové priznanie: Z posledného daňového obdobia.

Dokument musí jasne zobrazovať vaše celé meno, adresu a dátum vydania. Dátum vydania nesmie byť starší ako tri mesiace, s výnimkou niektorých úradných potvrdení. Adresa na dokumente musí presne zodpovedať adrese uvedenej vo vašom profile PawnBet.

Na overenie platobnej metódy, ktorú používate, vás môžeme požiadať o:

• Banková karta: Fotografia prednej strany karty, kde sú viditeľné prvé 6 a posledné 4 číslice karty, vaše meno a dátum platnosti. Stredné číslice a trojmiestny CVV/CVC kód na zadnej strane by mali byť zakryté pre vašu bezpečnosť.
• Výpis z bankového účtu: Ukazujúci transakcie na/z PawnBet a potvrdzujúci vlastníctvo účtu.
• Screenshot z elektronickej peňaženky: Zobrazujúci vaše meno, e-mailovú adresu a ID účtu, potvrdzujúci vlastníctvo.

Je dôležité, aby platobná metóda bola registrovaná na vaše meno. Používanie platobných metód tretích strán nie je povolené a môže viesť k pozastaveniu účtu.

V súlade s našimi povinnosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CTF) môžeme v určitých prípadoch, najmä pri vyšších vkladoch alebo výberoch, vyžadovať dodatočné informácie o zdroji vašich finančných prostriedkov. Tento proces sa nazýva Zvýšená hĺbková kontrola (Enhanced Due Diligence, EDD). Môžeme vás požiadať o dokumenty, ktoré preukazujú, ako ste získali finančné prostriedky, napríklad:

• Výplatné pásky alebo doklady o príjme.
• Výpisy z bankových účtov s jasným pôvodom finančných prostriedkov.
• Dokumenty týkajúce sa predaja majetku.
• Potvrdenia o dedičstve alebo daroch.

Tieto požiadavky sú zavedené na ochranu integrity našej platformy a na zabezpečenie súladu s medzinárodnými štandardmi. Poskytnutie týchto informácií je nevyhnutné pre pokračovanie používania našich služieb.

Po odoslaní požadovaných dokumentov náš tím pre overenie ich skontroluje. Snažíme sa spracovať všetky overovacie žiadosti čo najrýchlejšie. Zvyčajne trvá overenie dokumentov 24 až 72 hodín, avšak v závislosti od objemu žiadostí alebo zložitosti prípadu sa tento čas môže predĺžiť. O stave vášho overenia vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo správou vo vašom účte PawnBet. Uistite sa, že vaše dokumenty sú jasné a spĺňajú všetky požiadavky, aby sa predišlo zbytočným oneskoreniam.

V PawnBet berieme ochranu vašich osobných údajov a dokumentov mimoriadne vážne. Všetky informácie a dokumenty, ktoré nám poskytnete, sú uchovávané v súlade s nariadením GDPR a našimi internými bezpečnostnými politikami. Používame pokročilé šifrovacie technológie a prísne protokoly na zabezpečenie toho, aby boli vaše údaje chránené pred neop